今年以来,广东省公安机关深入推进护航金融“利剑2019”专项行动,重拳打击涉非法集资、网络传销、银行卡、假币、地下钱庄、虚开骗税、知识产权等突出经济犯罪,全力防范化解金融领域重大风险,有力维护了全省的经济安全和社会稳定。今年1至9月,全省共破经济犯罪案件8030余起,刑拘12660余人,开展集中收网行动40次,涉案金额3056亿元。

　　“利剑2019”专项行动记录

　　广东省公安机关运用“智慧新经侦”建设成果开展精准监测预警,全力防范化解重大金融风险。今年1至9月:

　　　　全省共破非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件520余起,刑拘1340余人,成功侦破东莞“团贷网”、深圳“云集品”、佛山“朗姿青春日记”、肇庆“粤融贷”等一批大要案。

　　全省共破地下钱庄、洗钱案件64宗,抓获犯罪嫌疑人270余名,捣毁窝点80余个,查扣冻结资金超过1亿元,涉案账户交易流水总额1700余亿元。

　　　全省共受理信用卡诈骗案3378宗,同比下降17.5%,立案3024宗,同比下降19.3%,受立案数均创8年来新低,侦破了邓某某等人窃取、收买、非法提供信用卡信息案、姚某某等人利用苹果代充漏洞实施盗刷案、王某某等人特大境外盗刷犯罪案等大要案件。

　　在打击制假售假犯罪方面,全省共破侵犯知识产权犯罪案2140余起,刑拘4525人,侦破了“飓风90号”特大假冒注册商标案、“7·24”特大制售假冒机油案等系列大要案件,有力打击了制售假犯罪分子的嚣张气焰。

　　“猎狐行动”先后从26个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人92名,涉案金额约261亿元。

　　各类涉税犯罪案件

　　按照党中央、国务院部署,公安部于7月组织全国公安机关开展打击涉税犯罪“百城会战”行动,全省各级公安机关针对重点领域、重点地区立即开展攻坚工作,侦破了一大批全国性、跨区域重大涉税犯罪案件,摧毁了多个职业犯罪团伙勾连形成的涉税犯罪网络。

　　今年1至9月,全省共破获各类涉税犯罪案件306宗,抓获涉案犯罪嫌疑人1162人,涉案金额上千亿元人民币,侦破了“流金一号”特大虚开增值税专用发票案、“会战6号”网络非法制造销售假发票专案等大要案件,有力维护了国家税收安全和市场经济秩序。

　　广东省公安厅经济犯罪侦查局相关负责人表示,全省公安机关将继续保持对突出经济犯罪严打高压态势,进一步提升打击效能,坚决打击各类突出经济犯罪,保障广大群众合法利益,为维护我省金融秩序和经济安全作出新的更大的贡献。

　　典型案例▼

　　案例一:珠海警方侦破“会战6号”网络非法制造销售假发票专案

　　2018年11月以来,在省公安厅经侦局的指导下,珠海市公安机关充分发挥打击涉税犯罪专业办案基地工作优势,从税务部门提供的假发票线索入手,发现了一个利用高科技网络技术非法制造销售假发票的庞大犯罪网络。

　　2019年5月下旬,在公安部经侦局和省公安厅经侦局的组织指挥下,该案开展全国统一收网行动,一举抓获以詹某泽为首的7名提供技术支撑的犯罪嫌疑人。全国共抓获制售发票团伙人员83名,捣毁涉案团伙窝点45个,现场查获了完整的电子证据资料、缴获假发票37万多份和大批涉案工具。经查,此案涉及假发票数量达110万余份,票面总金额约350多亿元,受票客户共约24.8万家,遍及全国30个省市。

　　此案为全国首宗特大利用新型的网络技术实施制造销售假发票案件。广东警方从源头上打掉了多个关联又相对独立的犯罪团伙构成的涉及全国的涉税犯罪网络,及时发现并消除了危害税务部门网络安全的隐患,有力保障了国家税收安全。

　　案例二:江门警方侦破“飓风83号” 非法提供信用卡信息专案

　　2019年4月初,江门警方在工作中发现邓某某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪的线索,迅速成立专案组开展立案侦查。

　　同时,根据中山警方对农某某涉嫌批量买卖对公账号、银行卡犯罪开展立案侦查,省公安厅经侦局研判发现两案存在关联,为全链条打击涉嫌批量买卖对公账号、银行卡犯罪,决定将此案列为“飓风83号”非法提供信用卡信息专案并案侦查。

　　7月中旬,在省厅经侦局的组织协调下,江门、中山警方开展统一收网行动,成功捣毁涉嫌非法提供信用卡信息犯罪的窝点9个,打掉犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人70名,扣押银行卡505张(套)、网银密钥等物品一大批,取得丰硕战果。

　　案例三:佛山警方侦破“飓风90号” 特大假冒注册商标案

　　今年4月,佛山警方接群众举报称,通过淘宝店铺购买到假冒的美的净水器设备。通过对涉案线索开展网络调查和深入研判,佛山警方挖掘出一个以李某敏为首,涉及广东、广西、浙江、上海、河南等多省涉嫌生产、制造、销售假冒“美的”净水器滤芯产品的特大犯罪团伙。

　　由于案情重大,省公安厅将其列为“飓风90号”专案。9月,在公安部经侦局和省公安厅经侦局的组织指挥下,佛山市公安局联合浙江、广西、上海等四省六市公安机关对“飓风90号”专案开展统一收网行动。

　　捣毁生产销售假冒“美的”商标净水器滤芯窝点9个,现场抓获李某敏等犯罪嫌疑人85名,捣毁制假生产线9条、扣押滤芯成品及半成品约4.5万支,查扣激光打标机、旋融机等机械设备一批,现场查获的假冒产品涉案价值约1200万元,案件总涉案价值约达1.5亿元。

　　案例四:深圳某P2P网贷平台外逃疑犯被缉捕归案

　　2014年4月至2018年7月期间,深圳利民网金融信息服务有限公司未取得金融监管部门批准,利用名下“利民网”平台,非法向不特定公众吸纳资金,涉案金额约70亿元人民币。

　　其中,犯罪嫌疑人孙某军在担任该公司副总经理期间,以高额回报率为诱饵吸收公众存款,通从中赚取服务费。案发后,孙某军潜逃出境。2019年3月18日,深圳警方对其批准刑事拘留。

　　2019年8月23日,在公安部“猎狐办”指挥协调下,经我驻菲律宾大使馆的大力支持和菲律宾警方的积极配合,深圳公安机关通缉的“利民网”P2P平台外逃经济犯罪嫌疑人孙某军被菲律宾警方抓获后遣返回中国,为深圳涉嫌非法吸收公众存款网贷平台外逃人员追逃工作再添战果。

　　案例五:揭阳警方侦破 “7·30”制售假烟案

　　今年以来,揭阳警方工作中发现一个位于揭阳普宁涉嫌生产假烟的窝点,犯罪嫌疑人以喷胶厂作掩护,在厂内深挖地洞设立假烟生产窝点,日夜不停地大量生产各种品牌的假烟。

　　经前期缜密侦查,7月30日下午,揭阳公安机关联合该市烟草专卖部门,对该喷胶厂内的2个假烟生产窝点进行查处。

　　现场共查获卷烟机2台、小包机2台、双喜牌和玉溪牌小包卷烟共384.36万支、双喜牌散装烟支285万支、烟丝3600公斤、滤嘴棒80万支、水松纸1540公斤、卷烟纸400公斤、双喜牌软涉包商标纸70万张、OPP收缩膜400公斤,抓获涉案人员5名。