涉案赌资5.4亿

　　违法所得7924余万元

　　25名被告人……

　　近日,雨城区人民检察院

　　办理了这样一起

　　特大跨境网络赌博犯罪、

　　帮助信息网络犯罪活动案

　　近日,由雅安市雨城区人民检察院提起公诉的李某南、谢某军等被告人特大开设赌场案,谭某森、杨某某等被告人帮助信息网络犯罪活动案一审宣判。25名被告人分别以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被判处刑期不等有期徒刑。

　　案情回顾

　　2018年3月至2020年4月期间,李某南等人组成的团伙以开设赌博网站毛利的14%作为报酬向台湾籍男子“阿仁”购买赌博网站全套建站技术,在菲律宾马尼拉组建赌博工作室,租赁境外服务器,开设“新葡京”“太阳城”等赌博网站。

　　为吸引大量中国境内人员进入其赌博网站参赌,2018年11月,该团伙在四川省成都市设立国内工作室,雇佣人员收集其他境内外赌博网站网址,专门向网络科技公司专业程序人员以及湖南、四川、江苏、河南等移动、联通、电信通信运营商工作人员购买跳转技术服务,对国内赌客拟登录其他境内外赌博网站时进行劫持和拦截,跳转到 “新葡京”“太阳城”等赌博网站,让参赌人员注册网站会员,再按网站上提供的银行卡、支付宝、微信转账等方式充值,赌博网站再根据赌博会员充值人民币的金额按照1:1的比例给赌博会员的账户内充入赌博资金,赌博会员即可参与网站上的各项赌博活动。本案涉案16个私人银行账户赌资合计5.4亿,违法所得约7924余万元。

　　面对这起类型复杂化、手法精准化、地域跨境化的新型赌博犯罪形式案件,雨城区检察院安排3名优秀的检察官组成办案组。

　　办案组检察官严格精审细查,先后多次召开案情分析会,集中梳理73册侦查卷宗材料,核实证据。结合该案组织性、规模性、持续性等特征,引导侦查机关区分开设赌场罪和帮助信息网络犯罪活动罪的不同犯罪构成,确保案件定性、主从犯及涉案金额的认定。

　　在追赃方面,多次给部分退赃的被告人及家属做工作,释法说理,使他们配合退赃争取量刑减刑情节。在审查起诉中,多名被告人共退赃600余万元。

　　提起公诉时,李某南等25名被告人均自愿认罪认罚。

　　庭审现场

　　综合各被告人量刑情节,一审法院作出以下判决:

　　李某南等被告人以开设赌场罪被判处有期徒刑四年六个月至一年二个月不等,并处罚金 30万元至10万元不等。

　　张某明等被告人以帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑二年六个月至一年不等,并处罚金20万元至8万元不等。

　　全案追缴违法所得及赌资7924余万元,并依法没收手机、银行卡、电脑、硬盘等物品若干。

　　检察官提醒

　　一什么是跨境网络赌博?

　　跨境赌博作为新型的赌博方式,赌博网站设在境外,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加的赌博活动,有一套从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。

　　二跨境网络赌博特点?

　　一是由境外向境内延伸。当前,跨境赌博活动主要受境外赌博团伙的操控,面向我国大量开设赌博网站,还有的直接派人入境发展下线、代理,打着“科技公司”的名号,通过国内中介公司或在国内各大招聘网站发布高薪招聘信息,诱骗国内人员到境外赌博网站从事推广、客服等工作。

　　二是参赌人员“十赌十输”。网络赌博犯罪让玩家赢小钱输大钱。网络赌博平台通过“免费试玩、注册送现金、充一百送一百”等手段吸引注册,在前期调高概率让用户赢小钱,小额提现马上到账,但如果大额提现,以各种手段拖延。客户尝到轻松赢钱的滋味后,就会慢慢主动充值再入局,最终越输越多。

　　三是与其他犯罪相互交织。跨境赌博违法犯罪往往与涉黑、涉恶、绑架、勒索、诈骗等严重刑事犯罪、经济犯罪相伴随。

　　三跨境网络赌博常见套路

　　1、施以小利

　　在开始的时候会让新客尝点小甜头,因为整个后台都是在客服人员的操控中的,客户的一举一动都是在掌控中的,让客户赢点小钱,让客户认为可以通过赌博赢钱,投入的钱会越来越多,一旦没有收手,赢来的钱很快就会输光,然后举债投入,最后背上高额赌债。

　　2、后台作假

　　大多数的赌博网站都可以在后台通过精心设计、人为操控的算法设置赔率,或者直接操控赌局结果,让参赌人输多赢少。即使是号称“在线发牌”的赌场实时直播也有出千的可能。

　　3、虚假人气

　　通常新手登录平台后会发现,有很多人在里面玩,这种氛围使他们在心理上感到没有负担,觉得法不责众而产生虚假安全感,无法冷静思考。其实那些在玩的“人”,多数都是“机器人”。

　　4、限制提现

　　在参赌者充值了大量金额或者赢了一大笔钱后想要提现时,赌博网站往往会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等等借口限制其账户提现。前期盈利不大的时候提现都可以,后期等你放钱到了他的一个设定值,或者你玩的时间较长了,那么你的钱基本上也被套走了,客服是不会给你转账或者提现的。