2月2日，宁夏法治报记者从固原市公安局召开的新闻发布会上获悉，固原市、西吉县公安机关经过近一年缜密侦查，侦破公安部挂牌督办的“3·28”特大跨境电信网络诈骗案。

　　2020年2月初，固原市公安局通过对涉毒人员综合分析研判，发现西吉县涉毒人员苏某某长期在缅甸勐波县一家名为“财神国际”的电信网络诈骗公司从事“杀猪盘”诈骗违法犯罪活动。由于案情重大、涉及地域广，固原市公安局成立专案组，抽调精干警力开展专案侦查工作，并指定西吉县公安局立为“3·28”特大跨境电信网络诈骗案侦办。

　　6月16日，“3·28”特大跨境电信网络诈骗案被国务院打击治理电信网络诈骗部级联席会议办公室（公安部）列为2020年第一批挂牌督办案件。在公安部刑侦局的指导支持和自治区公安厅刑侦总队的协调指挥下，在上海、云南、江西等兄弟省市公安机关的大力协助配合下，“3·28”特大跨境电信网络诈骗案于近期成功侦破，摧毁一个长期盘踞在缅甸、以江西籍犯罪嫌疑人曾某为首、名为“财神国际”的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪集团，抓获包括诈骗集团老板、总监、财务在内的境外回流犯罪嫌疑人90名，串并梳理涉及全国26个省区市的电信网络诈骗案件1500余起，涉案金额达3575万元。目前，共扣押涉案现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆，收缴各类银行卡551张、手机、电脑等一批作案工具。

　　同时，打掉一个长期为缅北一带众多诈骗、网络赌博犯罪集团提供网络后台服务的公司，抓获制作销售App程序软件的犯罪嫌疑人7名，查获诈骗、赌博App达500余款，实现“抓金主、打平台、断资金、打回流”的全链条打击工作目标。

　　在大量犯罪证据和强大审讯攻势面前，到案的90名犯罪嫌疑人大部分如实供述了组织参与实施电信网络诈骗的犯罪事实。经查，“财神国际”诈骗集团2019年成立，以江西吉安籍人员为主，境外常驻在缅甸勐波县维加斯A区14楼，实行公司化管理模式，分工严密，设有老板、总监、代理、组长、组员5个层级，有网站技术组、财务组、话务组、客服组等。集团成员以老乡、同学、亲友为纽带，不断引诱国内无业人员偷渡到缅北加入，有组织地面向国内实施网络交友诱骗投资、博彩的“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪。犯罪集团成员多达130余人，受害群众达4800余人。

　　该犯罪集团主要通过互联网上一些婚恋交友网站筛选目标受害人，再通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任，后诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行虚假投资，达到诈骗被害人钱财的目的。

　　据固原市公安局常务副局长蒲怀礼介绍，2020年，固原市电信网络诈骗案占各类侵财案件的40%，占总发案量的30%。在疫情影响下，固原市公安机关克服抓捕难、取证难等困难，集中力量攻坚，成功侦破“3·28”案件，是近年来我区打击电信网络诈骗犯罪取得的优异成绩，也是“云剑-2020”行动打击跨境电信网络诈骗技战法上的一次探索创新，实现“单个嫌疑人-整个犯罪团伙-全部黑灰产全链条”的精准研判、精确打击，以最小的警力财力投入，获取最大的打击战果。

　　目前，该案正在进一步侦办中，已追回700余万元现金将及时依法发还受害人。

　　宁夏法治报记者 马琳