这个洗钱团伙被高新区警方端了-全国法治宣传中心-政讯通·全国政务信息一体化应用平台

　　近日，高新警方重拳出击，成功打掉一伙以非法利用公民个人账号从事电信网络诈骗“洗钱”活动的犯罪团伙，抓获涉案人员16名，涉案资金达300余万元。

　　今年1月，高新警方陆续接到多名群众举报，称有人在辖区大学城附近私下向过路群众购买个人银行卡，但使用原因不详。购买公民银行卡？这一举报立即引起警方高度怀疑，在掌握到相关重要线索后，民警立即对该情况进行了摸排调查。

　　经过开展大量前期研判工作，办案民警分析发现，在辖区大学城周边确有一伙社会闲散人员有组织地向周边群众购买个人微信号和银行卡，年龄约在20岁至30岁左右，每次购买的价格从300元至500元不等。高新警方随即成立了由30余名精干警力组成专案组，开展案件侦办工作。经过抽丝剥茧和深入调查，一个专门为电信诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　在摸清了该团伙的组织架构、运营模式和活动轨迹后，2月中旬，警方对该团伙开展了集中抓捕工作。专案组民警先后赶赴沙坪坝区陈家桥、江北区大石坝、高新区大学城等多地抓获胡某、汪某、肖某共计16名涉案嫌疑人，并在其藏匿地点查获用于进行“洗钱”活动的银行卡号、微信号共计300余个，现场缴获涉案手机17部。

　　经审讯，犯罪嫌疑人供述了该洗钱团伙自去年10月以来，大量非法持有、利用他人银行卡、微信账号，为电信网络诈骗提供资金转移的违法事实。据了解，该犯罪团伙骨干成员胡某（男、25岁、重庆云阳县人）、汪某（男、23岁、重庆云阳县人）为了获取更多的钱财从而满足奢靡生活的愿望，从2020年下半年开始便在网络论坛上和暂住地附近招纳肖某、邱某、孙某等多名闲杂人员，通过使用自己的银行卡和向社会群众购买个人微信号、银行卡的形式进行过账，继而在互联网上以购买某虚拟货币的方式完成洗钱犯罪活动，涉案资金高达300余万元。

　　目前，相关犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

　　记者李亚

原文链接：http://www.pacq.gov.cn/pajss/2021/0228/103347.html

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