@法治网：北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
时间：2024-09-12
来源：青海司法行政网
作者：佚名
北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件：近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗转全国多个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。
原文链接：http://sft.qinghai.gov.cn/pub/qhsfxzw/xmlm/wbjz/202409/t20240912_123974.html
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