广州警方侦破特大涉疫情物资诈骗案 涉案金额高达612万元
3月11日,越秀警方接到事主葛某报警,称被人以卖额温枪为名诈骗人民币612万元。经过询问了解到,葛某家住山东,在当地从事物流行业,与客户工作接触中得知他们的工厂急需额温枪用于复工复产,于是答应帮客户寻找销售额温枪的商家。
2月27日,经人介绍,葛某得知吴某有额温枪出售,于是他联系上了吴某,吴某称货源抢手,需要先付定金。第二天,葛某来到广州与吴某见面,在商谈中没有见到实物,只是看了对方发给他一段有仓库储存额温枪的视频,然后便以每把375元的价格,签订了1万支额温枪订购合同,并将112万元定金通过网上银行转账到吴某提供的账号里。到了约定交货时间,葛某并没有取到货,吴某以付款太慢等为由要其继续等待。
3月4日下午,吴某又告诉葛某,称有客户刚刚退了一批10万支的货,半小时后就能拿到。葛某决定买下这批货,并通过网上银行先后向吴某提供的银行账号转账500万元定作为定金,可是转账后,吴某又以堵车等多种借口拖延交货。之后几天,葛某一直紧跟着吴某催其发货。3月11日,吴某突然消失了,电话也打不通,葛某立即向警方报警。
接到报警后,越秀警方立即成立专案组展开侦查。专案组根据事主提供的信息,迅速锁定了吴某的落脚点。3月12日,办案民警在白云区某酒店将吴某(男,38岁,广东汕头人)抓获。
吴某称,自己之前并没有从事过医疗器械方面的工作,手上也没有额温枪可供出售。疫情期间,他在互联网上发现很多人求购额温枪,今年2月初,他在生意场刚好结识了两名男子黄某和“康总”,在得知对方有额温枪出售的信息之后,便想通过买卖额温枪赚取差价,于是对外宣称自己有额温枪出售。
据吴某交代,他从没见过“康总”的货,也没有去过他们的办公场所,与葛某交易中,他发给对方的额温枪视频,就是“康总”发给他的,在陆续收到葛某612万元定金后,他又分批转给了“康总”提供给的一个张某的银行账号里,“康总”收到钱后并没有发货。
专案组从嫌疑人涉案银行账号入手开展犯罪财富调查,通过追踪资金流向,深挖扩线、顺藤摸瓜,一个由黄某和“康总”等人为首的诈骗犯罪团伙浮出水面。
3月15日至25日,专案组民警辗转四川成都、湖南益阳和广东惠州、韶关等地,行程数千公里,先后抓获罗某(男,22岁,广东韶关人)等13名犯罪嫌疑人。
经查,该团伙以批发销售额温枪为名实施诈骗,他们根本没有任何产品,罗某就是所谓的“康总”,发给事主带有额温枪的视频是从其他地方找来的,当收到受害人订货款后,通过层层转账提现,在诈骗葛某得手后,团伙成员逃往成都。
目前,越秀警方已依法对涉案的14名犯罪嫌疑人刑事拘留,并对团伙成员黄某等2人开展网上追逃,案件正在进一步侦办中。